Hintergrund
Kurz vor ihrer wohlverdienten Rente wird Anna fristlos entlassen. Nach über 40 Jahren Betriebszugehörigkeit. Ihr Arbeitgeber ist pleite! Das italienische Firmenkonglomerat bestehend aus Versicherungen, Modeunternehmen, Verlagen und Bauunternehmen meldet Insolvenz an, nachdem Kreditlinien gekündigt und Anschlussfinanzierungen überraschend versagt wurden. So wie Anna geht es tausenden Menschen in vielen Ländern.
Den Insolvenzverwalter lassen die Kündigungen, die er aussprechen muss, nicht kalt und er fasst einen Plan. Er verklagt den Immobilienentwickler – einen langjährigen Partner des Unternehmens – auf Schadensersatz in Milliardenhöhe. Der CFO des Immobilienentwicklers beschwerte sich wenige Monate zuvor öffentlich auf einer Verbandstagung darüber, dass „die Italiener“ plötzlich übertriebene Vorauszahlungen von ihm fordern würden und „dies nichts Gutes erwarten ließe“.
Außerdem habe der Immobilienentwickler erfahren, dass „Lieferanten nur noch gegen Vorkasse liefern würden, weil Warenkreditversicherungen abgesprungen seien.“ Weiter sagte er, dass er davon ausgehe, dass „eine Zahlungsunfähigkeit der Bauunternehmen schnell die ganze Unternehmensgruppe infizieren würde, weil die Intransparenz der Firmenstruktur es begünstige, Vermögenswerte höher zu bewerten als sie eigentlich sind.“
Die Presse greift die Zitate auf und so finden sie ihren Weg an Zeitungskioske und auf die Smartphones der Geschäftswelt. Ohne Mühe findet der Insolvenzverwalter so den roten Faden bis zu Annas beruflichem Ende.
Auftrag
REMARKABLE Investigations wird von der Großkanzlei des verklagten Immobilienentwicklers beauftragt, nachzuweisen, dass das Bauunternehmen bereits vor den Äußerungen auf der Verbandstagung insolvent war.
Hierzu soll die gesamte internationale Gesellschaftsstruktur des Firmenkonglomerats transparent gemacht und deren finanzielle Situation auf Basis öffentlich zugänglicher Informationen nachvollziehbar dargestellt werden.
Ermittlungsergebnisse
Die Ermittler und Analysten von REMARKABLE Investigations können eine Firmenkonstruktion mit ca. 700 Einzelfirmen weltweit herausarbeiten und die zahlreichen Verflechtungen der eigentlich getrennten Unternehmensbereiche untereinander nachweisen. Ferner können Anhaltspunkte für bilanzielle Überbewertungen und Vermögensverschiebungen innerhalb des Firmenkonglomerates belegt werden: Vermögensgegenstände werden mehrfach als Bonitätsbeweis für die Erlangung von Krediten verwendet, obwohl diese bereits als Sicherheit für andere Kredite dienen.
Fazit
Aufgrund der Informationen von REMARKABLE Investigations schließt der Insolvenzverwalter innerhalb weniger Monate mit dem Immobilienentwickler einen Vergleich, der nur einen Bruchteil der ursprünglich geforderten Milliardensumme darstellt und die Substanz des Immobilienentwicklers nicht berührt.
Die detaillierten und fundierten Ermittlungsergebnisse von REMARKABLE Investigations helfen dem Insolvenzverwalter dabei, für sämtliche Bereiche der Unternehmensgruppe zügig Käufer zu finden und so die Insolvenzmasse schnell und überdurchschnittlich zu erhöhen. Zahlreiche gekündigte Arbeitnehmer, so auch Anna, erhielten durch die neuen Eigentümer die Chance für eine Anschlussbeschäftigung bis zum Renteneintritt.
Auch Ansprüche gegen die ehemalige Geschäftsleitung werden auf Basis der ermittelten Erkenntnisse vom Insolvenzverwalter erfolgreich geltend gemacht.